涉案资金流水超10亿！山东警方打掉一特大洗钱犯罪团伙

发布时间：2025-07-06 16:13:13 来源：不可向迩网 作者：时尚

据崔某供述，涉案山东他从网上认识了姓徐的资金男子，徐某称需要进行大额转账，流水让他帮忙去找一些银行卡四件套，超亿转账完成就按比例提成。警方崔某见有利可图，打掉便答应下来。特大团伙

东明县公安局反诈骗中心民警 费景坤：他先用三四张银行卡，洗钱给徐某试了一下，犯罪试完之后，涉案山东发现每个星期每张银行卡可以挣四五千元钱（佣金）。资金

崔某见这是流水个无本万利的好生意，就立即发动全家人分别开办了多张银行卡和与之绑定的超亿U盾以及手机卡。

东明县公安局局长 杨军：崔某发动其大哥、警方多个兄弟以及他们的打掉爱人，共10人办理银行卡，出售获利，卖卡人员呈现家族式特点。

崔某将10套银行卡四件套全部提供给徐某，又从朋友手中借用和收买更多的银行卡四件套。警方侦查发现，崔某的上线徐某家住菏泽市牡丹区，随即对徐某实施抓捕。

经侦查，徐某租住在某宾馆作为窝点进行洗钱作案，经过多日蹲守，警方将徐某和同居女友一起抓获。

东明县公安局城关派出所副所长 崔家振：现场缴获了手机5部，银行卡24张，手机卡17张，并有20余万元的现金，我们通过查看徐某的手机，发现了他通过境外的软件，和上家大量聊天记录，并且微信和支付宝有大量的转账记录。

利用境外社交软件 2月洗钱获利200万

徐某落网后供述，带他进入洗钱犯罪的是一个姓李的朋友，李某此前专门为诈骗团伙洗钱，去年10月，李某因使用的银行卡不断被银行封控，又没有新的银行卡来源，就把洗钱的技术和手机等设备转让给徐某，并商定徐某按转账金额万分之五的比例提成给他，作为报酬。

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